列账 说明将进行审计：货币欺诈的方法

有几种欺骗货币资金的方法：

1.使用虚假账单开户并套现现金

验证账单的真实性，查看申请报告，检查是否有任何相关的业务申请，是否已完成整个业务流程，以及相关负责人是否已签名并确认。检查批准的票据金额计算的准确性，并检查票据是否具有完整的批准程序。

2.虚构的员工数量，虚高的工资和支出以及现金支出

针对这种现象，必须逐一检查人事部门报告的工资单和员工名册中的员工，以核实登记册中是否没有员工，以控制虚拟的员工人数和虚假工资现象，并确保公司使用该款的安全性。

3.通过链接到经常账户提取资金

欺诈者将资金汇给与该公司没有实际业务往来的其他经济体或个人，并将其视为帐户上的交易，固定预付款帐户或其他应收款，并长期忽略它们。几年后，出于各种原因处理坏账并注销关联账户，以达到套利目的。因此，有必要核实申请人的请求对象是否真实合法，与公司是否存在实质性业务关系，以及请求的理由是否充分。对应于往来账户，追踪不一致的账户，及时发现是否存在虚假的往来账户，这实际上是取钱的事实。

4.收据金额小于实际收到的金额，差额由私人口袋填补

欺诈者使用诸如非开票，发票不足，发票金额不一致或使用白条来抵消发票等方法，以使帐户中列出的收入帐单金额小于实际金额收到的金额，并挪用公共资金的差额。这种现象通常发生在现金收入业务中，但无法通过银行结算完全消除。

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